Mossad’ın şebekesi çalışanları aileleriyle tehdit etmiş

İsrail istihbaratı Mossad bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisine düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 201’e yükselirken, şüphelilerden 9’unun İsrail vatandaşı olduğu öğrenildi. İsrailli baronların yönettiği şebeke, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden topladığı paraları kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar üzerinden İsrail’e aktarıyordu.

İSRAİL’DE MAFYAM VAR

Şüphelilerden Hümeyra Doğaner, Maverick Medya’nın sahibi ve yöneticisi olarak bildiği Ümit Bolat’ın şirket içinde “Richard” kod adını kullandığını anlattı. Doğaner, “Bolat sürekli silahla dolaşıyor, yüklü miktarda nakit parayı zaman zaman odaya saçıyordu. Yürütülen işleri ve bu paraların kaynağını sorduğumda ‘Fazla merak cana zarardır. Benim elim kolum uzundur, benim İsrail mafyalarım var’ diyerek beni tehdit etti. Soru sormamam için 4 yaşındaki kızımı bildiğini söyledi. Ailem üzerinden gözdağı verdi” şeklinde konuştu.

Şüpheli Murat Demirbaş ifadesinde, “Facto” isimli şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı Amit Ygal olduğu, resmiyette ise şirket patronu olarak İlhami İçingir’in göründüğü bilgisini verdi.

Şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil ise, “Sky Marketing” ile çok sayıda şirketin kripto hesaplarını Ümit Bolat’ın yönettiğini kaydetti: “Bolat ile yardımcısı Doğukan, paraları kendi kripto hesaplarına çekti. Arif Yaman isimli mağdurdan yatırım vaadiyle 200 bin avro alındı. Parasını çekmek istediğinde yanlış işlemler yaptırılarak ve sürekli oyalanarak buna engel olundu. Yaman bütün parasını kaybettikten sonra Ümit Bolat ile Özden isimli şüpheli, ‘Aptal olmasaydı’ diye mağdurla dalga geçti. Dolandırıldığını Yaman’a haber verince Ümit Bolat, İlker Hason ve diğer şirket yöneticileri beni tehdit etti.” Öte yandan 10 Mart’taki Forex dolandırıcılığı operasyonunun ardından şirket yöneticileri paniğe kapıldığı, çalışanlar da 3-4 gün ofise gelmeği öğrenildi.

Gündem

Adliyede çürük elma temizliği

Gündem

Mossad’ın dolandırıcı şebekesi çökertildi