KAP *** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** KRDMA,KRDMB,KRDMD *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-09-25

Kayıt Tarihi : 2026-10-21

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-10-22

Genel Kurul Saati : 14:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : KARABÜK

İlçe : KARABÜK MERKEZ

Adres : Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

5 - Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

6 - Kapanış,

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından' Şirketimizin, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve

Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına

ayrıca' Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse

sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel

kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir. İşbu

açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,

Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

-KAP-